近年來(lái),以所謂“國(guó)家項(xiàng)目”為名義,冒充中央國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)企央企實(shí)施詐騙等違法犯罪行為屢遭有關(guān)部門嚴(yán)打曝光。近日,南京市人民檢察院就披露了這樣一起通過(guò)偽造國(guó)家機(jī)關(guān)文件,虛構(gòu)所謂“民族資產(chǎn)解凍”投資項(xiàng)目實(shí)施詐騙的案件,26名嫌疑人先后在2021年至2023年被提起公訴并判刑。
2020年3月至9月,犯罪嫌疑人彭某利、王某勛等人,通過(guò)持有偽造的中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院、公安部等國(guó)家機(jī)關(guān)文件,編造所謂“濟(jì)深基金”民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目,通過(guò)向微信好友介紹賺錢項(xiàng)目為誘餌實(shí)施詐騙,全國(guó)有上萬(wàn)人被騙,詐騙金額超1280萬(wàn)元。
南京市秦淮區(qū)人民檢察院檢察官 袁媛:境外電信詐騙分子,虛構(gòu)民族資產(chǎn)解凍類騙局,偽造國(guó)務(wù)院授權(quán)成立基金會(huì)的委托書、公安部關(guān)于保障基金會(huì)工作進(jìn)行的通知等虛假公文,發(fā)送給彭某、王某等人,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行傳播、宣傳,以國(guó)家機(jī)關(guān)的名義對(duì)詐騙項(xiàng)目進(jìn)行虛假背書。
經(jīng)審理查明,2020年3月,彭某利受詐騙犯罪幕后組織操作者指使,通過(guò)持有偽造的國(guó)家機(jī)關(guān)文件,發(fā)起所謂“濟(jì)深基金”民族資產(chǎn)解凍類詐騙項(xiàng)目并擔(dān)任總會(huì)會(huì)長(zhǎng),在全國(guó)18個(gè)地區(qū)設(shè)置分會(huì),任命分會(huì)會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng),其中王某勛擔(dān)任甘肅分會(huì)會(huì)長(zhǎng),依照彭某利的指示,建立微信群轉(zhuǎn)發(fā)、宣傳虛假信息,發(fā)展、介紹會(huì)員入會(huì)投資,并通過(guò)與總會(huì)聯(lián)系對(duì)會(huì)員投資、提現(xiàn)等情況進(jìn)行信息統(tǒng)計(jì)。
南京市秦淮區(qū)人民檢察院檢察官 劉勛:2020年5月,彭某利因涉嫌詐騙被山東警方抓獲后,該基金會(huì)進(jìn)行調(diào)整,重新設(shè)置全國(guó)31個(gè)省分會(huì)。2020年7月19日起,被告人王某勛擔(dān)任“濟(jì)深基金”總會(huì)副會(huì)長(zhǎng),分管遼寧、安徽、山東、陜西4個(gè)分會(huì)。2020年3月至9月,其參與詐騙金額超170萬(wàn)元。
2020年9月1日,被告人王某勛因涉嫌詐騙罪被公安機(jī)關(guān)抓獲后,供述了犯罪事實(shí)。其交代,該犯罪團(tuán)伙通過(guò)微信群傳播虛假信息,誘使被害人通過(guò)一對(duì)一介紹,獲取邀請(qǐng)碼在所謂“濟(jì)深基金”平臺(tái)注冊(cè)、充值,以此手段大肆實(shí)施詐騙活動(dòng)。
南京市秦淮區(qū)人民檢察院檢察官 張珊珊:“濟(jì)深基金”平臺(tái)需要一對(duì)一邀請(qǐng)注冊(cè),每個(gè)注冊(cè)會(huì)員均有個(gè)人的賬戶ID。犯罪分子為了方便統(tǒng)計(jì)詐騙業(yè)績(jī)、分配提成,系統(tǒng)會(huì)在注冊(cè)會(huì)員時(shí)統(tǒng)計(jì)邀請(qǐng)路徑,邀請(qǐng)路徑即介紹人的用戶ID。無(wú)論經(jīng)過(guò)多少層級(jí),會(huì)員的邀請(qǐng)路徑都一目了然。
以“國(guó)家項(xiàng)目”包裝騙局
許多中老年人上當(dāng)
司法機(jī)關(guān)審理查明,該詐騙團(tuán)伙利用各分會(huì)組織,通過(guò)微信在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展會(huì)員,向被害人宣傳只要投資“濟(jì)深基金項(xiàng)目”,便可有多種收益方式。詐騙團(tuán)伙還優(yōu)化話術(shù),包裝自己的詐騙行為,使許多中老年人上當(dāng)受騙。
檢察官:“濟(jì)深基金”有哪些宣傳的好處?
被告人 王某勛:投資一個(gè)股權(quán)每天可以按照3.5%分紅,還有十萬(wàn)元的分部分紅。
檢察官:推薦其他人加入有無(wú)分紅或獎(jiǎng)勵(lì)?
被告人 王某勛:有,推薦一個(gè)人按照他第一筆投資額度的7%獎(jiǎng)勵(lì)。如果是間接推薦人,按照第一筆投資額的5%。
南京市秦淮區(qū)人民檢察院檢察官 袁媛:犯罪團(tuán)伙向被害人宣傳投資“濟(jì)深基金項(xiàng)目”有三大好處,一是每日按照投資金額的3.5%返利。二是拉人頭返利,每推薦一個(gè)人,可獲得新會(huì)員投資金額的7%。推薦的會(huì)員再推薦人進(jìn)入基金會(huì),可以拿到二代投資人投資金額的5%。三是,該基金100塊錢起投認(rèn)購(gòu),宣稱在項(xiàng)目注冊(cè)人數(shù)達(dá)十萬(wàn)人后,每投資100元,可拿到10萬(wàn)元的分紅。
除了用利益蠱惑受害者外,犯罪分子還將騙局包裝成國(guó)家項(xiàng)目,通過(guò)熟人社交的方式,增加可信度。
南京市秦淮區(qū)人民檢察院檢察官 劉勛:審查發(fā)現(xiàn),受害者多為中老年人,該群體對(duì)網(wǎng)絡(luò)虛假信息辨識(shí)度不高,犯罪分子利用參與者貪小便宜的心理,設(shè)置了小額投資、每日返利、轉(zhuǎn)介紹提成的陷阱,讓參與者誤認(rèn)為自己的投資不僅有政府支持,還能夠拿到返利和提成。結(jié)果犯罪分子在參與人員投資金額達(dá)到一定程度后,就會(huì)關(guān)閉提現(xiàn)功能,最終導(dǎo)致被害人遭受財(cái)產(chǎn)損失。
南京市秦淮區(qū)人民檢察院審查認(rèn)定,所謂“濟(jì)深基金”各分會(huì)詐騙金額超過(guò)1200萬(wàn)元,被害人遍布全國(guó)多地。2021年6月至2023年8月,檢察機(jī)關(guān)以王某勛等26人涉嫌詐騙罪,先后向秦淮區(qū)人民法院提起公訴。
南京市秦淮區(qū)人民法院法官 蔣云:本院認(rèn)為,被告人王某勛利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段,詐騙他人財(cái)物,數(shù)額特別巨大,其行為已構(gòu)成詐騙罪。依照《中華人民共和國(guó)刑法》相關(guān)規(guī)定,判決被告人王某勛犯詐騙罪,判處有期徒刑四年,并處罰金十萬(wàn)元。責(zé)令被告人王某勛以其犯罪數(shù)額為限,連帶退賠各被害人的經(jīng)濟(jì)損失。
涉及“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目均為騙局
近年來(lái),偽造國(guó)家機(jī)關(guān)文件、冒充國(guó)家部委工作人員,以所謂“國(guó)家項(xiàng)目”的名義等進(jìn)行詐騙的不法行為時(shí)有發(fā)生,像本案中的“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目是一種什么類型的詐騙,又該如何防范此類詐騙呢?
在所謂“民族資產(chǎn)解凍”騙局中,不法分子謊稱中華民族歷史上在海外遺留保存巨大財(cái)富,國(guó)家委托一些民間組織或者企業(yè)對(duì)這些海外“民族資產(chǎn)”進(jìn)行解凍,通過(guò)誘騙被害人繳納啟動(dòng)資金、會(huì)員報(bào)名費(fèi)或者投資入股等實(shí)施詐騙。
南京市秦淮區(qū)人民檢察院檢察官 張珊珊:“民族資產(chǎn)解凍”是一種借助互聯(lián)網(wǎng)傳播,集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪,其行為同時(shí)觸犯了偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文印章罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、詐騙罪等多個(gè)罪名,司法機(jī)關(guān)會(huì)依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。本案被告人采取非法持有偽造公文的手段,編造三重返利的誘餌,以非法占有他人財(cái)產(chǎn)為目的,虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取財(cái)物,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪定罪處罰。
此外,該犯罪團(tuán)伙的部分被告人在庭審過(guò)程中,辯解自己對(duì)上級(jí)傳播的虛假信息深信不疑,沒(méi)有詐騙他人的故意,不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙罪。
南京市秦淮區(qū)人民檢察院檢察官 劉勛:針對(duì)這種辯解,我們會(huì)重點(diǎn)審查其是否曾參與類似詐騙活動(dòng),是否明知項(xiàng)目無(wú)法兌現(xiàn)仍繼續(xù)發(fā)展、管理會(huì)員,是否明知有關(guān)人員身份或者項(xiàng)目虛假仍積極參與等。在本案中,被告人明知宣傳內(nèi)容不可能兌現(xiàn),仍積極組織、參與,就是為了從中獲利,幫助實(shí)施詐騙。
辦案人員介紹,很多受害者對(duì)犯罪分子偽造國(guó)家相關(guān)部門公文,虛構(gòu)投資項(xiàng)目,能獲取高額回報(bào)深信不疑,才造成損失。那么,在日常生活中,該如何防范此類詐騙呢?
南京市秦淮區(qū)人民檢察院檢察官 張珊珊:從本案來(lái)看,虛假信息主要是通過(guò)規(guī)模較大的微信群進(jìn)行傳播。普通群眾尤其是老年人,對(duì)于陌生人在微信群中傳播的信息要注意甄別,尤其是關(guān)于國(guó)家政策、國(guó)家項(xiàng)目的信息,應(yīng)當(dāng)通過(guò)電視、報(bào)紙、官方網(wǎng)站等渠道獲取、甄別。對(duì)于超出正常額度的回報(bào)率或者返利要提高警惕。凡是涉及“民族資產(chǎn)解凍”的項(xiàng)目都是騙局,切勿相信,發(fā)現(xiàn)被騙立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
