【編者按】 檢察機關(guān)深入開展“檢護民生”專項行動,依法從嚴懲治各類求職詐騙犯罪,辦案發(fā)現(xiàn),一些求職詐騙犯罪已逐漸流程化、套路化:有的不法分子依托勞務(wù)中介機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)布虛假招聘廣告,夸大薪酬待遇,吸引被害人報名,騙取定金等錢款;有的偽造應(yīng)聘地點、辦理虛假入職手續(xù)等,營造被害人成功入職假象,進而騙取介紹費、培訓(xùn)費等,整個流程“完整”“規(guī)范”,被害人難以識別真假。2022年1月至2024年8月,全國檢察機關(guān)共起訴各類求職詐騙犯罪4708人。本期刊發(fā)四個案例故事,提醒廣大群眾在求職應(yīng)聘過程中,要增強防詐防騙意識,不輕信“高薪”等招聘信息,不隨意泄露個人信息,不輕易支付相關(guān)費用。
這個戀愛綜藝節(jié)目其實是騙局
吳珊珊
檢察官列明繼續(xù)偵查提綱,進一步完善證據(jù)鏈。
參加戀愛綜藝女嘉賓面試,沒成想被騙走了10萬余元。經(jīng)上海市黃浦區(qū)檢察院提起公訴,被告人滕某被判處有期徒刑六年六個月,并處罰金7萬元。
參加戀綜面試被“借”走10萬元
2023年10月,小佳通過朋友圈了解到一個新的戀愛綜藝節(jié)目在招募女嘉賓,經(jīng)人介紹結(jié)識了負責(zé)該節(jié)目的公司負責(zé)人滕某,并參加了線上面試。面試中,自稱公司法定代表人的滕某詢問了小佳有關(guān)戀愛擇偶標(biāo)準(zhǔn)的問題,表示自己有大量品牌方資源,節(jié)目播出后會給小佳帶來網(wǎng)絡(luò)流量,屆時還可以接洽廣告等,小佳聽了很是心動。
幾日后,滕某聯(lián)系小佳參加線下復(fù)試。復(fù)試結(jié)束后,滕某提出想用公司賬戶套現(xiàn),希望小佳代買一些辦公電子產(chǎn)品,承諾很快就會把錢轉(zhuǎn)給她。據(jù)小佳回憶,當(dāng)天滕某帶著一個牛皮紙袋,稱袋內(nèi)裝有30萬元公司現(xiàn)金,因此小佳相信滕某具有還款能力。
于是,小佳代付了一臺筆記本電腦和兩部手機的款項,合計5萬余元,后又轉(zhuǎn)賬給滕某5萬余元用于購買其他物品。轉(zhuǎn)賬后,小佳不斷催促滕某將錢轉(zhuǎn)回,對方卻拿出一張無息借款合同讓小佳簽字。小佳迫于無奈,只好簽字,后滕某明確表示無法償還該筆借款,小佳意識到自己可能被騙,于2023年10月19日向公安機關(guān)報案。
引導(dǎo)偵查完善證據(jù)鏈
公安機關(guān)在偵查中發(fā)現(xiàn),在小佳報案前,已有多人被滕某騙取錢財。2023年2月至9月,滕某以招募助理為由對另外三名被害人進行面試,在面試過程中或錄取后,謊稱為公司代為采購辦公用品、公司需要資金周轉(zhuǎn)等,要求被害人代為購買手機、筆記本電腦,或是向被害人借款。
2022年5月,滕某謊稱向被害人小洪訂購服裝,并要求對方繳納保證金2萬元,之后稱不需要服裝,但也不歸還保證金。最后滕某以寫欠條的方式拖延還款,在小洪多次催促下,滕某陸續(xù)歸還了5000元。此外,滕某以代為投資理財騙得小英近6萬元,同樣以寫借條的方式不予還款。
到案后,滕某拒不承認犯罪事實,多次辯稱自己未虛構(gòu)事實、隱瞞真相,也從未騙取他人錢款。2023年11月24日,黃浦區(qū)檢察院對滕某作出批準(zhǔn)逮捕決定。為了更有效地指控犯罪、完善證據(jù)鏈,檢察機關(guān)向公安機關(guān)列明了詳細的繼續(xù)偵查提綱。
抽絲剝繭擊破辯解
2024年2月23日,公安機關(guān)將該案移送檢察機關(guān)審查起訴。檢察官在審訊時,滕某仍辯稱節(jié)目確實在籌備中,招募女嘉賓是其中一個必要環(huán)節(jié)。
檢察官經(jīng)查閱筆錄及相關(guān)證據(jù)發(fā)現(xiàn),滕某名下參股的公司沒有任何實際經(jīng)營行為,也沒有繳稅記錄,其所說的節(jié)目沒有任何投入和產(chǎn)出,相關(guān)網(wǎng)絡(luò)平臺賬號沒有發(fā)布過任何視頻,也沒有進行維護運營。經(jīng)詢問滕某在辯解中提到合作的攝影師、選角導(dǎo)演,檢察官發(fā)現(xiàn)滕某與他們都是臨時合作,且均是欠費或從未支付費用。由此,檢察官判斷滕某所謂的節(jié)目并未實際籌備運營。
同時,滕某還辯稱并未詐騙被害人讓對方代買辦公用品,而是明確告知被害人其目前沒有錢款且有外債,只是向被害人借款,購買的物品是用于籌備節(jié)目,之后會還款給被害人。然而檢察官卻發(fā)現(xiàn),幾名被害人的筆錄中都不約而同地提到滕某在面試時攜帶著大袋子,并稱里面有數(shù)十萬元現(xiàn)金,致使被害人產(chǎn)生滕某有還款能力的錯誤認識。
“一般來說,剛認識沒多久不會貿(mào)然借給他人大額錢款,且還是無息的。幾名被害人甚至使用網(wǎng)絡(luò)小額貸款的方式,將貸款取現(xiàn)后再借給滕某,這更不符合常理。”辦案檢察官分析道,“后經(jīng)查證,滕某將上述全新、未拆封的電子產(chǎn)品出售給二手回收店鋪商家,這也印證了滕某的辯解是不成立的。”
此外,滕某曾于2016年3月及2018年4月被法院以盜竊罪判處有期徒刑,目前無固定收入,名下無任何資產(chǎn)和存款,且欠有大量外債,根本沒有還款能力。因此,檢察機關(guān)于2024年7月5日以涉嫌詐騙罪對滕某提起公訴。法院經(jīng)審理判處被告人滕某有期徒刑六年六個月,并處罰金7萬元。一審判決后,滕某提出上訴。近日,法院裁定駁回上訴,維持原判。
出國務(wù)工“保證金”坑了300余名農(nóng)民工
蔣長順 王莉玲
2024年11月7日,檢察干警走進商圈開展求職反詐宣傳。
“用公司做幌子,編織謊言,情景演繹,一系列套路操作讓人難辨真?zhèn)?這是求職過程中較為常見的詐騙陷阱?！?024年11月7日,湖北省宜都市檢察院結(jié)合一起合同詐騙案中329名農(nóng)民工被騙的情況,走進企業(yè)、工地、商圈,以案說法,開展反詐騙宣傳活動。
多人投訴遭遇詐騙
自2023年5月開始,宜都市政府熱線、宜都市勞動保障監(jiān)察等部門先后接到30余人投訴,稱“被他人以交納3000元保證金可以包辦出國務(wù)工事宜為由被騙”。公安機關(guān)也相繼接到類似報案線索。同年9月19日,公安機關(guān)在海南將犯罪嫌疑人辛某抓獲歸案。
因案件社會影響較大,被害人人數(shù)眾多,涉案資金較大,經(jīng)公安機關(guān)商請,宜都市檢察院依法介入引導(dǎo)偵查。針對辛某到案后辯稱的“代理出國務(wù)工事項正在進行,只是進度緩慢,自己與委托招工單位有協(xié)議,只是民事違約”等內(nèi)容,辦案檢察官提出重點圍繞事前經(jīng)濟狀況、資金去向、項目真?zhèn)?、事后行為、追贓挽損等方面展開取證工作。
在接下來的3個月里,辦案檢察官始終與偵查人員保持聯(lián)系,隨時掌握案件進展,并多次召開聯(lián)席會議討論。
2023年12月27日,案件被移送檢察機關(guān)審查起訴。檢察官經(jīng)審查發(fā)現(xiàn),2019年,辛某在宜都市注冊成立了一家名為“路堯勞務(wù)”的建筑公司,主營建筑工程安裝業(yè)務(wù)。但事實上,公司從成立之日起就未實際開展過業(yè)務(wù),且辛某先后多次因借貸糾紛被山東肥城、廣東惠來等地法院列為失信被執(zhí)行人員,已經(jīng)負債累累,身無分文。
保證金入公賬后被轉(zhuǎn)出
2023年1月,經(jīng)濟狀況陷入窘境的辛某結(jié)合自己曾經(jīng)出國務(wù)工的經(jīng)歷,知曉出國務(wù)工需先向代理中介公司交一定金額的保證金,加之出國勞務(wù)工資一般較高,農(nóng)民工出國意向較為強烈,就在網(wǎng)上發(fā)布“招募大量工人去往印度尼西亞務(wù)工,與某大型國有公司有合作,40天左右即可出國,3000元保證金出國后即退”的消息。此后,相繼有329名農(nóng)民工聯(lián)系辛某。
為進一步取得被害人信任,辛某將收取的保證金均入公司賬戶,以公司名義簽訂委托代理合同,農(nóng)民工的護照、體檢單等代辦材料由專人收取。直至當(dāng)年5月底,農(nóng)民工均沒有等到出國務(wù)工通知,當(dāng)有人組建維權(quán)群向其討要護照、保證金時,辛某先是以自己和大部分被害人是山東肥城老鄉(xiāng)的身份大打親情牌,后又編造有人已經(jīng)出國的虛假事項予以糊弄,最后提出如果維權(quán)人員不服從安排將不再為其辦理出國手續(xù)。
實際上,保證金入公司賬戶后,辛某隨即將資金全部轉(zhuǎn)移至其妻子、母親、朋友的微信、支付寶賬戶或者銀行卡內(nèi),而上述賬戶實際被其控制使用。短短四個月,辛某將收取的98.7萬元全部用于網(wǎng)絡(luò)游戲充值、日常高額消費、租車旅游、購買高檔轎車等消費。辛某向農(nóng)民工承諾的可以代理出國務(wù)工、自己受大公司委托招工等事項根本不存在,即使越來越多的被害人開始維權(quán),其仍然一邊繼續(xù)高消費,一邊繼續(xù)收錢。
在抓獲辛某的同時,公安機關(guān)將從其住處扣押的護照等資料進行發(fā)還,并聯(lián)系其親屬通過變賣轎車退還了部分被害人的被騙資金。
依法定性精準(zhǔn)指控犯罪
為準(zhǔn)確認定該案罪名,宜都市檢察院召開檢察官聯(lián)席會議進行充分討論,最終認定其行為應(yīng)定性為合同詐騙罪。2024年3月22日,該院依法以涉嫌合同詐騙罪向法院提起公訴。6月17日,法院開庭審理,庭審現(xiàn)場,公訴人逐一展示了相關(guān)證據(jù),在完整證據(jù)鏈面前,辛某當(dāng)庭表示自愿認罪認罰。最終,法院經(jīng)審理全部認可了檢察機關(guān)指控的事實、罪名及提出的量刑建議,判處辛某有期徒刑七年,并處罰金6萬元。
就業(yè)是最基本的民生。針對當(dāng)前各類詐騙案件頻繁多發(fā)的情況,為了做好辦案的“后半篇文章”,宜都市檢察院依托“檢察+工會”維護勞動權(quán)益保障協(xié)作配合機制,深入企業(yè)、工地、商圈,積極開展法治宣傳活動,對各類騙局進行詳細剖析,提醒廣大群眾增強防詐防騙意識,不輕信他人承諾,不輕易支付費用,一旦遭遇詐騙及時報案,用法律武器維護自身合法權(quán)益。
面試后背上了高額貸款
查洪南 周雷 張少琪
2024年2月,辦案檢察官與辦案民警研討案件。
利用求職者對高薪的期待,“空殼”物流公司工作人員通過花言巧語誘騙多名求職者“自愿”背負高額貸款購買貨車,承諾公司還貸,實則人去樓空,換個馬甲繼續(xù)干。前不久,四川省成都市郫都區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪對李甲、趙乙(均為化名)等9名物流公司工作人員提起公訴。
高薪誘惑面試,套路環(huán)環(huán)相扣
2022年7月,小王被招聘網(wǎng)站上月入過萬元的招聘廣告吸引,前往位于成都市郫都區(qū)的A物流公司面試。面試時工作人員向小王介紹,公司招聘的是4.2米輕型貨車司機,只需要持有C駕駛證即可,公司有充足的貨運單保證司機收入,如果用自己名義幫公司貸款買小貨車的話,月供由公司償還,小王還能享受公司的各種補貼政策,月收入翻番。本來只打算面試司機的小王毫不猶豫地答應(yīng)貸款買車并交了求職意向金。
過了幾天,公司經(jīng)理李甲以小王貸款金額不夠買車為由,讓小王補交了2萬多元的車款和保險費。小王拿到貨車后,發(fā)現(xiàn)公司派單很少,運費也低,之前承諾的補貼、月供更是從來沒見過。過了幾個月,小王得知自己貸款14萬元買的車只值9萬元,即使加上車輛的稅費、保險,自己的貸款起碼多了兩三萬元,公司卻還讓補款。當(dāng)小王再次去公司時,卻發(fā)現(xiàn)早已人去樓空。2023年2月,無奈的小王向公安機關(guān)報了案。
反復(fù)推敲論證,確定案件思路
2023年3月,公安機關(guān)對該物流公司立案偵查。民警在調(diào)查中發(fā)現(xiàn),A物流公司實際是一家“空殼公司”,小王從事的貨運,其實是該公司從公開的網(wǎng)絡(luò)平臺接單后向他分配的,如果小王自己注冊成為平臺司機也同樣能接單,平臺結(jié)算的運費比該公司派的還高一些,但A公司的人從來沒跟小王說過這些。A公司注銷后,原班人馬又重新租用場地以B物流公司的名義從事相同活動。小王的情況并非個例,幾乎每個去該公司面試的求職者,都會被工作人員忽悠背上高額貸款。
2023年6月,公安機關(guān)邀請檢察機關(guān)依法介入,檢察官初步評判該案涉嫌詐騙犯罪。在該案偵查期間,又有10多名被害人報案,這讓偵查方向更加明確。
2023年9月,包括公司老板趙乙、經(jīng)理李甲在內(nèi)的7名犯罪嫌疑人被抓獲歸案。11月,檢察機關(guān)在對趙乙等人作出批準(zhǔn)逮捕決定后,引導(dǎo)公安機關(guān)通過多種渠道尋找潛在被害人,并抓獲另外2名犯罪嫌疑人歸案。
2024年4月,公安機關(guān)將該案移送郫都區(qū)檢察院審查起訴。檢察官在審查中認為,如果僅認定補款金額是詐騙款項,那么求職者背負的貸款應(yīng)該如何解決呢?這也是諸多被害人關(guān)心的問題。求職者的貸款金額實際已經(jīng)超過了車價、稅費、保險費等必要開支,即使拿到了小貨車,超過必要開支的貸款部分也非求職者本意,實際也落入了這伙人的腰包。
公司最開始是虛構(gòu)物流業(yè)務(wù),誘騙求職者貸款購車,而后隱瞞車輛真實購價,一邊侵吞買車后的余款,一邊讓求職者補錢提車,該伙人最開始便是以詐騙為目的,所以求職意向金、要求補款金額及貸款與實際買車花費之間的差額,這三部分都應(yīng)該認定為詐騙金額。理清思路后,檢察官調(diào)整了指控思路,并積極與偵查人員、司法鑒定機構(gòu)溝通,確定了審計范圍,最終確定指控金額。
截至2024年9月,相關(guān)涉案公司報案被害人已增至60余人,9名犯罪嫌疑人涉詐騙金額超過200萬元。目前,郫都區(qū)檢察院已將該案向法院提起公訴。
辦好身邊小案,做實檢護民生
在案件辦理過程中,檢察官發(fā)現(xiàn)以“低要求”“高收入”為噱頭的互聯(lián)網(wǎng)求職詐騙犯罪已逐漸形成套路,固定的辦公場所、規(guī)范的面試流程、專業(yè)的職場話術(shù)讓被害人難辨真假,稍有不慎便會落入犯罪分子精心編織的圈套,背上高額貸款。
為保障求職者合法權(quán)益,維護就業(yè)市場正常秩序,2024年4月,郫都區(qū)檢察院與公安機關(guān)向四川省公安廳、省交通運輸廳報告了案件相關(guān)情況。8月,成都市交通運輸局等10部門聯(lián)合制定了貨車、網(wǎng)約車行業(yè)“套路運”問題專項整治行動方案,著手治理行業(yè)亂象。
“下一步,我們將繼續(xù)堅持以人民為中心,從政治上著眼,從法治上著力,聚焦就業(yè)領(lǐng)域,切實維護貨運司機等特定群體合法權(quán)益,用心用情辦好關(guān)乎人心向背的民生案件,持續(xù)做實可感受、能體驗、得實惠的檢察為民。”辦案檢察官說道。
花錢托關(guān)系就能找到好工作?假的
王玲 張舒展 張崇澤
2024年9月20日,檢察干警在轄區(qū)內(nèi)地鐵站口為大學(xué)生普及求職反詐知識。
“我們在辦案中發(fā)現(xiàn),有的不法分子利用求職者希望獲得穩(wěn)定工作的心理,通過編造自己身份、謊稱‘有關(guān)系’來暗示對方自己能以非正規(guī)渠道解決就業(yè)問題,并從中收取好處費。”2024年12月2日,遼寧省沈陽市皇姑區(qū)檢察院在社區(qū)普法時,檢察官潘月為居民詳細講解了求職詐騙的方式,并以辦理的一起典型求職類詐騙案為例,提醒廣大居民謹防求職詐騙。
身著網(wǎng)購警服,彰顯自己“身份”
曹某一直想找一份穩(wěn)定的工作,2023年2月,經(jīng)人介紹認識了吳某,聽說吳某很有“人脈”。實際上,吳某沒有固定職業(yè),因手頭缺錢對外謊稱自己是民警,可以幫人辦理“鐵飯碗”工作。見曹某求職心切,吳某說自己是某派出所民警,可以幫他在派出所找一份文職工作。為了讓曹某更信任自己,吳某特意在網(wǎng)上購買了一套警服,多次穿著警服與曹某一起吃飯,并向曹某承諾兩個月內(nèi)可安排他入職,隨后向曹某索要了5萬元“好處費”。
兩個月后,曹某催問工作辦理進展情況,吳某以曹某學(xué)歷不夠為借口,謊稱工作辦理不順利。為了防止曹某要回“好處費”,吳某又說認識某街道辦主任,打聲招呼就能將曹某安排到社區(qū)工作。為了讓事情顯得更加真實可信,吳某騙曹某“5月8日就可以去社區(qū)報到”。隨后,他帶曹某去政務(wù)服務(wù)大廳辦理“就業(yè)登記”等業(yè)務(wù),甚至還讓曹某簽了一份《社區(qū)工作者勞務(wù)合同》。殊不知,這份勞務(wù)合同是吳某編造的,而他帶曹某到政務(wù)服務(wù)大廳辦理的其實是失業(yè)登記。
2024年2月,曹某質(zhì)問其為何仍無法入職,吳某以發(fā)工資的名義給曹某轉(zhuǎn)了兩筆錢款讓她安心。直到4月,終于察覺到自己被騙的曹某選擇前往公安機關(guān)報案。
公安機關(guān)接到報案后,迅速立案并開展偵查,于2024年5月17日以吳某涉嫌詐騙罪、招搖撞騙罪提請皇姑區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕。
梳理證據(jù),發(fā)現(xiàn)還有8名被害人
除了曹某,還有很多想要通過“花錢走關(guān)系”方式辦理社區(qū)工作的被害人。由于涉案人數(shù)較多、證據(jù)線索龐雜,辦案檢察官潘月及時審查案件材料,積極引導(dǎo)公安機關(guān)偵查人員通過從電子數(shù)據(jù)中梳理出吳某與他人聯(lián)系“幫找工作”的通話記錄、微信聊天記錄來查找被害人、關(guān)鍵證人,再一一調(diào)取被害人的銀行卡、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等關(guān)鍵證據(jù),會同偵查人員研判分析案情證據(jù),力求完善證據(jù)鏈條,為后續(xù)案件處理打下良好基礎(chǔ)。
經(jīng)查,自2023年年初至2024年4月,吳某謊稱自己認識相關(guān)崗位領(lǐng)導(dǎo),虛構(gòu)能辦理社區(qū)工作崗位的事實,偽造多個社區(qū)的勞務(wù)合同,共騙取9名被害人約24萬元。
在犯罪事實查清后,為進一步準(zhǔn)確定性吳某的犯罪行為,該院召開檢察官聯(lián)席會議,對吳某行為的法律適用、定性問題進行詳細分析。
“招搖撞騙罪在客觀上要求行為人以假冒的國家機關(guān)工作人員身份,利用人民群眾對國家機關(guān)工作人員的信任,實施騙取非法利益的行為,這種行為一般具有連續(xù)性、多次性的特點?！迸嗽陆榻B說,“本案中,吳某雖然在接觸被害人時身穿從網(wǎng)上購買的警服,并在交談過程中謊稱自己是某派出所民警,但是結(jié)合證據(jù)以及被害人陷入認識錯誤的原因、吳某宣稱辦理工作所利用的關(guān)系和能力等因素綜合判斷,吳某尚未利用其冒充的警察身份實施詐騙行為,不符合招搖撞騙的犯罪構(gòu)成?！弊罱K,皇姑區(qū)檢察院以吳某涉嫌詐騙罪對其作出批準(zhǔn)逮捕決定。
認罪認罰,被判有期徒刑三年
在審查起訴階段,檢察官依法向吳某闡明認定詐騙罪的理由、法律依據(jù)和認罪認罰從寬制度、退賠與否將面臨的不同量刑建議,充分聽取了吳某以及辯護人的意見,并逐一詢問被害人并聽取其意見,就被害人諒解的自愿性和真實性進行復(fù)核,最終促使吳某部分退贓退賠,其在辯護人的見證下自愿簽署了認罪認罰具結(jié)書。
2024年9月12日,皇姑區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪對吳某提起公訴。鑒于吳某經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚到案、到案后如實供述自己的罪行,系自首,并自愿認罪認罰,部分退贓并取得被害人諒解,法院經(jīng)審理采納了該院提出的量刑建議,以詐騙罪判處吳某有期徒刑三年,并處罰金5萬元。
為了進一步增強群眾反詐意識,敲響防詐警鐘,近日,該院針對求職詐騙類案件開展普法宣傳,切實維護轄區(qū)群眾利益,預(yù)防和減少詐騙案件的發(fā)生。
